东莞女子险被“冒充客服”手法诈骗197.4万元

万象   来源:迷你东莞网  责任编辑:百花残  2020-09-09 09:46:03
  东莞女子险被“冒充客服”手法诈骗197.4万元
 
  很多人喜欢在网上买东西,有时候因快件问题会接到客服电话,但这时要特别小心,因为这有可能是“冒充客服”的骗子正在靠近你。9月8日,塘厦公安分局就通报了一起支付冻结“冒充客服”诈骗案,事主龙女士差点被“冒充客服”手法诈骗197.4万元。幸运的是,最后时刻龙女士醒悟过来,赶紧报警,塘厦公安分局与东莞市反诈骗中心迅速行动,冻结账户,成功止付被骗资金197.4万元。
 
  8月26日,塘厦镇横塘社区的龙女士在淘宝天猫网店上购买了一张桌子配套一张椅子,一共花了358元。
 
  8月29日,龙女士收到椅子的快递,但却没有桌子的。她问商家为何桌子不见了,商家说椅子和桌子是两个快递公司发货的,因此有先来后到情况,这很正常。
 
  8月31日左右,龙女士问商家桌子的快递单号,商家就把桌子寄的百世物流单号给了她,当时她查了一下,发现桌子在东莞市虎门转运中心。
 
  9月1日13时45分许,龙女士又查了一下,物件还在东莞市虎门转运中心没动。于是她就询问商家客服,客服说他们问了物流公司,物流公司说她的物件丢失了,准备这两天内给她进行补发。
 
  9月2日17时6分许,龙女士在塘厦镇横塘社区自己开的五金厂内,接到一个来电,对方电话显示地址是安徽省阜阳市。“对方自称是物流公司,念出了我的快递单号,问那个货件是不是丢失了?我一看快递单号也对,就说是。”龙女士说,该假冒“快递员”说他们公司为了信誉,决定给她定额补充。“后来我问如何补充,对方说加QQ好友吧,语音说比较好。我就加了对方QQ好友,谁知道,一场电信诈骗就开始上演了。”
 
  接下来,对方要求发语音,龙女士同意了,对方让她把购买的货品截图给他,称收到截图确认物件价值后,会给她补那笔钱。于是,她就将购买桌子的截图发给了对方。
 
  接着对方发来一张二维码,让她扫二维码进一步填写资料。她二话没说,扫了二维码后,就输入了姓名、银行卡号、身份证号、银行登录密码和支付密码等信息。
 
  最后一步是输入手机收到的短信验证码,当龙女士按照对方的语音指示输入短信验证码时,因手机卡顿,未输入成功。
 
  “手机这一卡顿,让我有了警醒,忽然想起平时在电梯里、街道上看到警方张贴的反诈骗宣传单,脑子里一个闪念:自己会不会是遇到了电信诈骗?”龙女士说,想到这里,她就不想再配合对方发验证码了,而这时,手机也显示验证码超时。
 
  龙女士告诉记者,整个过程持续大约一个小时,骗子总是不让她挂断语音,一再要求她开通视频直播,好看到她的手机画面,说指导她一步一步操作。
 
  “可能是我的QQ版本落后,开通不了视频直播,骗子就一步一步催问我填到哪一步了,催得很急。我也回想起公安部门的诈骗宣传,这时感觉自己是上当受骗了。”龙女士表示,对方一直很着急,说我不配合的话,银行卡会被冻结的,后来我就说冻结就冻结吧,然后就果断把语音挂断了。
 
  就在龙女士挂断语音通话后,她的手机收到一条短信,提示银行卡里有一笔款项转存为定期,银行卡里余额由197万多元变为0元。“这时我就很害怕,感觉真的遭遇了电信诈骗,于是赶紧拨打110报警。”
 
  龙女士拨打110报警后,塘厦公安分局指挥中心详细询问了她的银行卡号、身份证号码等基本信息。办案民警介绍,“凡电信诈骗报警,系统会自动接入东莞市反诈中心。市反诈中心会即刻查询该银行卡的余额,若余额为零,会一路追踪转款去向,若诈骗未遂,会立即冻结该银行账户。”
 
  塘厦公安分局石潭布派出所民警在接警后,一方面紧急与市反诈中心联系确认该账户冻结情况,另一方面指导龙女士拨打农业银行电话,查询具体的银行卡余额情况,以稳定事主的情绪,同时向她了解案件相关情况。
 
  龙女士打了农业银行电话,农业银行工作人员告诉她,钱没有被转出去,而是转成定期存款了,同时,指导她用另一部手机查询一下农业银行卡余额,发现定期存款确实是有1974478.12元人民币,账户安全。这时龙女士才松一口气,庆幸自己及时终止与骗子合作并报了警。
 
  9月8日上午,塘厦公安分局为龙女士举办了止付冻结返还仪式,帮助龙女士将款项转移到安全账户。仪式现场,龙女士讲述了自己的经历,希望能为市民防范电信诈骗提供一定参考。同时她也感谢反诈中心及办案民警及时提供帮助,挽救了她的财产。
 
  目前,该案件正在继续侦办中。
 
  / 案例提醒 /
 
  此案中,犯罪分子通过不法渠道获得事主购货信息,以“退款、补货”等借口,虚构“退款”圈套,套取事主个人身份、银行卡等信息,进而达到骗取钱财的目的,属于典型的“退款”诈骗。
 
  警方提醒广大市民,时刻提高警惕,注意保护个人隐私。收到通知领取“退款”为名的短信或“语音电话”后,首先通过正当渠道与公安部门或快递公司联系,确认是否存在此事,不要轻信他人,确认遭遇诈骗后,应及时报警处理。(记者 梁盘生)(来源:东莞时间网)
 

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